34人涉跨国电信诈骗案受审 一嫌疑人因普通话不标准被淘汰

09.05.2018  10:25

  昨日,西安市新城区法院审理了一起跨国电信诈骗案,共34名被告人受审。

  女士被骗7万多元

  牵出30多人诈骗团伙

  2016年8月1日,市民李女士接到电话称,其手机关联的电话卡欠费2000多元人民币,且名下关联了一张银行卡涉嫌非法洗钱,要求其联系上海市长宁区公安局工作人员。随后,一名自称是上海市长宁区公安局民警的男子联系李女士称,李女士涉嫌刑事案件,需要她到检察机关核实,并将电话转接至检察院。一名自称是“检察官”的男子以核查李女士账户资金为名,套取银行账户信息,并要求李女士按照指示在银行ATM机进行操作。

  李女士信以为真,便按对方要求在ATM机上进行了操作,却很快发现自己工商银行和招商银行两张卡上共计70020元被转走。李女士立即报警。警方调查发现,李女士工行账户中的37510元经过多次转账,其中的9600元在佛山市中国银行ATM机取现后存入嫌疑人宋某的中国银行卡内,后又通过该银行卡将部分赃款汇入嫌疑人张某某、文某某、陈某某家属的账户中,后警方将几人抓获。

  警方调查发现,包括几名嫌疑人在内,共有33人先后经人介绍前往马来西亚吉隆坡,加入由黄某某(外号“铁哥”)、戴某某(外号“冰冰”,二人均在逃)等人在吉隆坡成立的两个电信诈骗窝点。这些人已经先后回国,警方共抓获33人。另外,宋某某明知他人实施电信诈骗,仍给上线提供以其身份证办理的银行卡,帮助上线转移赃款被抓。

编辑:罗倩

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