安康铁警破获以婚恋为诱饵的传销式诈骗犯罪团伙抓获61人
央广网西安2月22日消息(记者雷恺通讯员杨长空刘海生)安康铁路警方转战湖北、河南、浙江等5省11市，成功打掉了一个以“婚恋”为诱饵的“传销式”诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员61人，捣毁作案窝点3处，已查涉案470余起，涉案资金200余万元。
在一处作案窝点内民警将2名嫌疑人抓获(央广网发安康铁路公安处供图)
2018年2月初，在湖北十堰务工的李先生通过微信“摇一摇”认识了一名叫“赵婷”的网友，两人迅速建立了恋爱关系。2月13日情人节前一天，“赵婷”在微信中说要到李先生的老家安康陪他过年，又声称自己没有钱，李先生随即给“赵婷”转去1000元红包用于购买车票和饮食住宿。没过多久，李先生突然收到了“赵婷”在列车上突发阑尾炎的微信，“赵婷”说自己被紧急送到了湖北谷城一家医院，需要5000元的住院费，李先生毫不犹豫地立即用微信给“赵婷”转去了5000元。“赵婷”拒绝了李先生到谷城照顾的请求，要求李先生再给她转去5000元的营养费和住院费。第二次转去5000元后，李先生购买火车票前往谷城。刚上火车不久，一名自称“赵婷”主治医生的男子就给他打来电话，说“赵婷”已经转往成都军区医院。李先生找遍成都所有军区医院都没有发现‘赵婷’这个人，并被拉黑了微信，才意识到被骗了。2月18日，李先生到安康站派出所报警。
接到报警后，安康铁路警方随即成立了“2.18”电信诈骗专案组，同时开展信息流和资金流的追查工作。在湖北随州实地侦查后，经分析研判，民警确认这应该是一个组织严密、集中居住、男女配合利用网络聊天实施诈骗的犯罪团伙。据民警初步估算，该窝点内有成员20多人。在当地警方的大力协助下，先后在随州市的2个窝点内，抓获涉案犯罪嫌疑人21名，“2.18”电信诈骗案主要犯罪嫌疑人赵某、周某、和某等人均落入法网。
犯罪现场民警查获的“诈骗剧本”(央广网发安康铁路公安处供图)
在审讯过程中，犯罪嫌疑人供述：他们团伙内层级分明，分总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级，借鉴传销模式收人入伙和进行日常管理，入伙要交纳入伙费2900元，成员大多为亲属、朋友、熟人。他们根据“拉人头”数量、诈骗获利金额提升个人层级。
为了确保除恶务尽，专案组民警对案件进一步开展侦查。2018年6月至12月，办案民警先后转战河南、浙江、云南等地，将逃窜在外的其余40名犯罪嫌疑人缉拿归案。2月2日，随着犯罪嫌疑人李某在云南昆明被抓获，该犯罪团伙63名犯罪嫌疑人全部落网。目前，40名犯罪嫌疑人被移送起诉，6名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余17名犯罪嫌疑人因犯罪情节轻微，转治安处罚。至此，该系列电信网络诈骗案成功告破。
经审查，自2018年以来，该团伙集中居住，分组配合，利用网络婚恋进行诈骗犯罪活动。他们中大部分人是辍学在家的95后。作案时，嫌疑人主要通过微信“摇一摇”“漂流瓶”等方式，猎寻外出务工的大龄男子，并以“网恋”手段博取信任，然后先通过相约见面为由索要车票款，随后便编造“自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故”等各种不能成行的理由，进一步骗取钱财。诈骗成功后，获利要逐级上交，再由上级管理层统一分配下发。期间，男成员主要按“剧本”表演，女成员则提供视频或语音协助。
警方提醒，网上交友一定要提高警惕，不要轻信网友，个人隐私信息更不应透漏给对方，当遇到对方要求微信红包、银行转账等“老套路”时，更要时刻警惕，不给犯罪分子任何可乘之机。
编辑:王嘉
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