西安多名老板出国谈生意被诱骗赌博 欠大笔债务

18.01.2015  17:59

   诈骗步骤:“外企”代表来投资→邀请出境去考察→境外洽谈把约签→请你打牌玩“梭哈”→入局输钱限自由→回过神来人失联

   对很多人来讲,“天仙局”似乎还是个陌生的名词。1月15日晚,随着西安警方“4·16”案件主要嫌疑人的落网,一场以“出国谈生意被诱骗赌博,先赢后输欠下大笔债务”的骗局逐渐浮出水面。昨天,记者走访了西安市公安局刑侦局和多位知情人,抽丝剥茧,揭秘其中的“核心技术”。

    西安多位企业负责人被骗

   这场“天仙局”的倪端,最早显露于2014年4月。

   当时,西安市连续发生多起企业负责人以谈生意为名,被人约到马来西亚,被限制人身自由案件。这些企业负责人,大多是房地产老板。当他们到了境外后,对方开始以谈生意等方式,诱骗他们玩带彩头的牌局。

   所谓的牌局,其实早已被人为控制,在赌博过程中,对方设局让企业家先赢上几万元,随后设局输光所有赢的钱,还欠下一大笔赌债。这时,对方开始通过限制受害人人身自由等方式,敲诈勒索资金,少则几百万元,多则数千万。

   警方透露,在被敲诈勒索的企业家中,西安一名企业家被敲诈勒索了870万元,是金额最大的一起。

   2014年4月16日,西安市公安局刑侦局成立“4·16”专案组,展开调查。

   “这就是所谓的‘天仙局’,”一位参与办案的民警告诉三秦报记者,“天仙局”号称“连神仙都难以识破”,最早出现在广东等沿海省份,这几年向内陆城市蔓延,非常隐蔽,“天仙局是一个集体项目,大多数人们只是在港剧中看过,这是由一帮人扮演各种角色,按照一整套固定程序,一环扣一环。很多人即使受了骗,仍然浑然不觉。

    全国同类案7起涉案金额近1亿元

   专案组民警先后多次前往广东等地,先后调取了400余份相关证据。大量证据表明,这是一个长期作案、分工明确、境内外勾结、具有很强反侦查经验,以设“天仙局”,诱骗国内企业家入局,进行诈骗、敲诈勒索的职业犯罪团伙。

   同时,警方初步掌握了犯罪团伙成员的活动轨迹。

   去年8月中旬,在深圳警方的大力配合下,民警先后抓获该犯罪团伙5名成员。经对这5名嫌疑人的讯问,其对诈骗、敲诈勒索的犯罪事实供认不讳。同时,警方了解到,该团伙主要嫌疑人何某已逃往马来西亚。

   2014年12月,陕西省公安厅协调西安警方等,成功侦破了一起跨国电信诈骗案,在马来西亚抓获25名涉案嫌疑人,积累了一定的境外抓捕经验。当时,西安警方就抓捕何某的工作,与马来西亚警方达成一致。

   今年1月6日,何某在马来西亚落网。1月15日晚上11点,“4·16”专案组民警乘坐飞机,将嫌疑人何某从马来西亚押回西安。

   警方通报,经过初步梳理,串并全国同类案7起,涉案金额近1亿元,还有10多名受害人。

    六个步骤揭秘“天仙局”骗局

   这场“天仙局”是如何一步步让受害人深陷其中,上当受骗的?昨天下午,记者辗转联系了多位知情人,听他们讲述整个骗局。

   “天仙局”的第一步,是由一个或几个人,冒充国外知名大企业的高管,自称要投资大项目,来内地寻找项目,“考察”合作商。

   “这些人伪装得特别好,穿着打扮很讲究,还时不时说几句英语。”知情人董先生说,骗子在获得你的信任后,第二步,就向你发出正式的邀请函,并邀请你一起去境外实地考察,与大老板面谈合作事宜。

   “连机票都给你买好了”。境外洽谈的过程,往往会非常顺利,宾主谈笑风生,大有相见恨晚之感。这是第三步,也是很重要的一个环节。

   到了第四步,对方会邀请你玩“梭哈”。这是一种扑克牌游戏,玩家各一张底牌,底牌要到决胜负时才可翻开。最后一轮下注是比赛的关键,在这一轮中,玩家可以进行梭哈,就是押上自己所有的筹码。等到下注的人都对下注进行表态后,便掀开底牌一决胜负。这时,牌面最大的人可赢得所有的筹码。

   “开局一般会很顺利,你的牌面特别好,像是对方会主动让你赢钱,但玩几把下来,你就开始输了。”这位知情人告诉记者,第五步就是输钱,整个牌局上的人,都是提前安排好的,发牌的过程暗藏“机关”,表面看是宾主消遣,增进友谊,实际上就是圈套。

   “你是对方邀请来的客人,输了钱总不能不认账吧,再说,几个小钱都输不起,以后还怎么合作做大生意。”另一位知情人薛先生坦言,如果你不愿意交钱,那么对方就会对你进行人身控制,恐吓或者威胁你。

   你交了赌资,又是皆大欢喜的场面,“他们还会热情地劝你,说合作就要开始了,以后找机会再赢回来,然后一哄而散。

   第六步,等你缓过神来,意识到受骗时,对方早已失联了。至此,整个骗局完成。

   “他们先让受害人尝到赢的甜头,最后一轮时,他们借故引开受害人注意力,趁机换牌。”办案民警告诉记者,换的那副牌都是事先早已安排好顺序的,按照那个顺序发牌,骗子们永远是赢家。

    警方提醒:投资项目时多加思考

   西安市公安局刑侦局民警提醒广大市民,平日应多观看一些法制类节目,提高自我防范意识,不给犯罪分子可乘之机。对于企业负责人而言,切勿轻意相信一些可以谋得巨额利润的投资项目。投资之前应反复考察,慎重思考,不要轻易决策,谨防上当受骗。如果遇到一些赴境外考察等项目,一定要再三核实对方公司的信息,最好通过正规途径和相关公司取得联系,遇到可疑情况及时拨打110。如遇不法分子的侵害,应及时到相关单位报案检举。

    相关链接

   记者整理了近年来以“天仙局”为名行骗的案例,希望能给大家以警示:2007年11月,山西一位老板被人以购买商铺为名,骗至澳门,诱逼其打“梭哈”纸牌,被骗1410万元。

   2008年,杭州两位商人被人以投资生意为名,骗至深圳,诱逼其打“梭哈”纸牌,被骗900多万元。

   2011年5月,新疆一煤老板被人以签购买煤矿协议为名,骗至广东惠州,诱逼其打三把“梭哈”纸牌,被敲诈现金1400万元。

   2012年10月,新疆一煤老板被人以签购买煤矿协议为名,骗至香港一酒店内,诱逼其打“梭哈”纸牌,仅半小时他就输了985万元港币,其中最后一把就输了870万元。

   2013年7月,徐州一老板被人以洽谈投资事宜为名,骗至马来西亚,诱逼其打“梭哈”纸牌,被骗1890万元。