洛南县严厉打击非法集资行为

洛南县把打击非法集资犯罪作为维护社会经济秩序和稳定的保障之一，按照“证据收集先行、抓捕追赃并重、宣传引导维稳”的思路，在全县开展严厉打击非法集资。目前已对全县16家投资担保公司中的10家以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，进行了依法搜查、扣押了档案账册、查封了办公场所。共立案10起，破案7起，采取强制措施14人（刑拘11人、取保3人），查询银行账户193个，冻结账户10个，冻结资金1531632元，追回现金1594766.3元，扣押车辆6台，铲车2台，挖掘机2台，收到了显著效果。

一是加强组织领导。成立了打击非法集资工作领导小组，抽调公安民警26人、财会人员12人，检法两院2人，工商干部8人，共计48人，分为账务查核、案件侦办、案件审核、追赃挽损、综合协调五个小组同步开展工作。县委书记、县长等领导定期听取工作汇报专题研究，亲临现场指导专案工作、解决实际困难，确保各项工作的顺利进行。同时印发了《打击非法集资犯罪通告》1000张，张贴《告集资群众通知书》万余份，引导集资群众及时报案，提供案件线索、依法理性维护自身权益，确保了大局的稳定。

二是提前固定证据。对全县22家投资担保公司进行全面摸排调查，对工商注册、税务登记等公司基本信息，公司、法人和股东的银行账户，公司宣传彩页、会计账册、合同协议、收款票据等关键证据资料提前进行了搜集固定，为打击处理打下了坚实基础。及时对万鑫投资公司等10家公司立案侦查，先后三次对10家涉案公司进行了集中查封，搜查扣押了会计账册、合同票据等涉案证据。在全面掌握犯罪证据的同时，及时对万鑫等6家公司14名重点嫌疑人员采取强制措施，其中刑拘11人，取保3人，确保证据未销毁、人员不外逃，有力推进了案件侦破工作。

三是强化追赃挽损。抽调12人组成追赃挽损工作组，由一位科级领导具体负责，及时对10家公司的193个涉案账户1531632元依法进行了查询冻结，对所有公司及重点嫌疑人的固定资产及时进行了查询查封，扣押了车辆6台、铲车2台、挖掘机2台。对所有涉案公司的债权资产和嫌疑人员的非法所得进行了全面追缴，采取询问约谈、发放限期退缴赃款通知书等形式追回现金1242467.1元，确保把群众损失降到最低。

四是深化专项行动。对已立案侦查的公司依法办案、严格执法，加强执法监督，促进案件尽快侦破；对未立案侦查的投资担保公司，由工商和金融监管部门加强监管、依法取缔；同时协调人行、国土、城建等资产权属登记管理部门，全力配合公安机关查询、查封、冻结涉案资产，最大限度挽回群众损失。同时由各镇协同公安等相关职能部门，强化宣传引导、做好信访接待和突发事件的应对处置，维护社会秩序稳定，保障人民群众权益，实现社会效果和法律效果的统一。