34人涉跨国电信诈骗案受审 一嫌疑人因普通话不标准被淘汰

来源: img3.myhsw.cn

　　昨日，西安市新城区法院审理了一起跨国电信诈骗案，共34名被告人受审。

　　女士被骗7万多元

　　牵出30多人诈骗团伙

　　2016年8月1日，市民李女士接到电话称，其手机关联的电话卡欠费2000多元人民币，且名下关联了一张银行卡涉嫌非法洗钱，要求其联系上海市长宁区公安局工作人员。随后，一名自称是上海市长宁区公安局民警的男子联系李女士称，李女士涉嫌刑事案件，需要她到检察机关核实，并将电话转接至检察院。一名自称是“检察官”的男子以核查李女士账户资金为名，套取银行账户信息，并要求李女士按照指示在银行ATM机进行操作。

　　李女士信以为真，便按对方要求在ATM机上进行了操作，却很快发现自己工商银行和招商银行两张卡上共计70020元被转走。李女士立即报警。警方调查发现，李女士工行账户中的37510元经过多次转账，其中的9600元在佛山市中国银行ATM机取现后存入嫌疑人宋某的中国银行卡内，后又通过该银行卡将部分赃款汇入嫌疑人张某某、文某某、陈某某家属的账户中，后警方将几人抓获。

　　警方调查发现，包括几名嫌疑人在内，共有33人先后经人介绍前往马来西亚吉隆坡，加入由黄某某(外号“铁哥”)、戴某某(外号“冰冰”，二人均在逃)等人在吉隆坡成立的两个电信诈骗窝点。这些人已经先后回国，警方共抓获33人。另外，宋某某明知他人实施电信诈骗，仍给上线提供以其身份证办理的银行卡，帮助上线转移赃款被抓。

编辑:马腾