紧急预警:冒充领导诈骗公司财务花样百出,谨防被骗!

01.09.2020  14:22

  近期相继发生数起利用QQ、微信、短信冒充公司领导、经理、负责人诈骗财务人员的案件。犯罪分子往往直接冒充公司领导利用微信、QQ网络聊天工具,以公司经营发展业务为由,直接让财务出纳给指定的账户转款,以此来实施诈骗。

   近段时间以来,连续发生数起冒充公司领导、负责人诈骗财务人员的案件,现列举以下几起案例

  

  • 某制动系统有限公司会计被人冒充公司领导要求转账被骗5万元;
  • 某公司会计张某被人冒充公司领导实施诈骗,对方发了一张假冒转账截图,张某给其转账43万元,等张某与公司领导联系后才发现被骗;
  • 某电子公司财务人员李某被人冒充领导拉进一个新群,里面都是一些有业务往来的其它公司领导,后该群内某领导要求李某打54.6万工程款到相关账户。事后,李某和公司领导核实才发现被骗;
  • 某汽车配件公司会计被人通过QQ冒充领导要求转账7.8万元后发现被骗。
  •    骗子实施诈骗的对象主要针对的是公司的财务人员,主要的作案流程大体有三步:

  • 一是盗号。骗子假装财务人员,加入财务人员QQ群,伺机盗取财务人员的QQ号码、密码。盗号时,骗子在财务人员QQ群上发一些诸如“会计资格考试大纲”、“会计证办理”等文件名的“木马”链接,财务人员一旦点击链接,“木马”就会获取其QQ号码、密码,并反馈给骗子。
  • 二是潜伏。盗取财务人员QQ号码后,骗子会潜伏在财务人员QQ里偷看聊天记录,包括进出账情况、老板或公司负责人与财务人员交流的语气、方式等等,潜伏期从一个月到半年不等。
  • 三是行骗。时机成熟时,骗子会将财务人员QQ好友中老板QQ删除或拉入黑名单,然后再冒用老板或公司负责人的个人资料注册一个新的QQ号,将新QQ号加入财务人员QQ好友中,当财务人员再与老板或公司负责人用QQ交流时,骗子就学领导的口吻要求财务人员汇款实施诈骗。此时,财务人员很容易上当。诈骗成功后,骗子会立即通过网银将骗来的资金迅速转出。
  •    警方提醒

      凡要求转账汇款,一定要核实清楚。严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过公司领导、经理、负责人当面或电话核实确认。一旦发现被骗,要第一时间拨打110报警。

       西安市反诈骗中心提示:为了您和家人的财产安全,请关注“西安反电信网络诈骗”微信公众号,及时了解最新的防骗知识。谢谢!

    编辑:黄坤



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