团伙借扶贫名义设"解冻民族资产"骗局 涉案达亿元

　　近日，在公安部统一部署和四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅联合组织指挥下，四川省广元市公安局与广西、广东等地公安机关联合行动，破获公安部挂牌督办的“民族资产解冻”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人64名，收缴、冻结涉案资金823万元。

　　2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现一个名为“民族资产扶贫管理委员会”的非法组织，通过微信群发展会员，以“解冻民族资产”为由，虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。公安部将此案列为2018年1号挂牌督办案件，指定四川省公安厅管辖，由广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作。

　　侦查发现，2017年8月，以冯某、李某为首的诈骗团伙打着“履行党和国家赋予的社会责任，参加民族资产解冻用于精准扶贫项目实施”的幌子，伪造国家部委公文，冒充国家工作人员，对王某华进行“洗脑”，并成立“民族资产扶贫管理委员会”。王某华任会长，下设分会、人事部、宣传部、督察部等，还建立了30个省级分会、293个市州级办事处和2286个县区级工作组。

　　犯罪嫌疑人以“民族资产解冻”后的“巨额收入”利诱受害人入会，会员通过微信红包等方式缴纳入会费、办证费等。资金由组长、处长、分会长逐级上交汇总，最终由王某华向诈骗团伙转账。仅2017年9月至11月，王某华就转出784万元。

　　经过2个月的分析研判和缜密侦查，专案组锁定了两个洗钱套现团伙，确定该案是涉借助互联网运作，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。

　　今年2月和4月，警方先后两次在广西、广东、河南、北京等地开展集中收网行动，实现了对幕后策划、发展会员、取款套现、伪造文件等环节的全链条打击。

　　目前，该案主要犯罪嫌疑人已全部到案，初步估算涉案金额达1亿元。

　　警方表示，“民族资产解冻”是一个老套的诈骗手法，但仍有一些防范意识较差的群众上当受骗，其中不乏大学教授等有较高文化程度的人。公安机关提醒广大群众，不要相信所谓“寻宝解冻”，对承诺巨额回报的投资理财项目保持高度警惕。

编辑:张楠