电信诈骗犯罪嫌疑人揭内幕:见"上级"像特务接头

　　近年来，电信诈骗不断上演，记者日前采访了一个电信诈骗嫌疑人，听到他讲的“内幕”。王某说，尽管给上线干活，但他除了知道“熊二”这个外号外，其他的一无所知。给谁发短信，怎样设局骗人，怎样从受骗者卡上把钱转走，谁在咨询接电话，钱最后去了哪里等等，包括这个“熊二”在这个诈骗网络里处于什么位置，他一概不知。

　　3月9日清晨，宝鸡市突降中雪，春寒料峭。此时，在宝鸡市渭滨区看守所内，面对华商报记者的采访，王某显得有点焦虑不安，民警怕他冷，特意给加了棉衣。

　　他国字脸，肉乎乎的脸庞，寸头，浓眉，单眼皮，小眼睛，21岁的他额头有了几道抬头纹。面对记者，王某说他想家，最想儿子(哽咽)，“儿子才4个月大，离家时儿子刚过满月”，而且自己“很后悔”。

　　王某，男，家住湖南省双峰县永丰镇文星居委会工农路，无业，父母亲都是双峰县供销社的职工，19岁的妻子在家务农，照看刚刚出生的儿子。

　　王某说，去年11月上旬，他在县城网吧认识一个叫“熊二”的男子，互留了电话。几天后，“熊二”打电话问他“想不想出去挣钱”，工作就是到外地发信息，每月工资1万元，每天再给600元补贴，月收入至少2万元。”

　　“熊二”还说，此前在广西发信息的人，“钱挣够了不干了，要想干赶快决定”。

　　 “跟电视上特务接头一样”，先培训发手机电台

　　2015年11月27日，“熊二打电话说给我买了火车票，当晚9时从湖南长沙到广西南宁，当日他开车过来把我和一个姓谭的送到高速路口。车里放了两个皮箱，里面各装了一台铝合金外壳的无线电发射器、一部笔记本电脑、一部很小的诺基亚手机，还有一个长约10厘米的天线”。

　　“跟电视上特务接头一样”，王某说。熊二把电脑打开，给两人讲解了基本的操作方法，再把发射器和电线连上，强调“必须要把设备放到6楼以上，人流量一定要大”。机器连好，把手机上显示的数据，和编发的内容输入电脑再发出去，并规定“每天至少发四万条短信”。

　　简单培训完毕后，“熊二”给了每人一张火车票，给王某的车票是从长沙到南宁的，还给了一张“王俊庆”的身份证;给谭某的车票是从长沙到内蒙古呼和浩特市的。然后“熊二”叫了一辆黑出租把他们一起送到长沙火车站。

　　王某的正式“上岗”，“熊二”做了精心安排，用别人身份证买好了火车票，安排好了去长沙的出租车，准备好了电台……而王某为了挣钱，对“熊二”的指令不假思索，一切照办。

　　尽管同时上岗，但王某和同行的谭某根本不认识，他们的上线就是“熊二”，一切听这个男子的指令，他们甚至不知道“熊二”手下有多少个像他一样的人。

　　王某说，当日他们一起到长沙火车站后，谭某登上了北去内蒙古的火车。他误了火车，在长沙找朋友玩了一晚，11月28日乘高铁到了广西南宁，当晚入住酒店后给“熊二”打电话报告了他的位置。

　　 “每天换一个酒店，都是人流量大的地方”

　　“次日早晨7时，熊二打电话让我把机器架设好，准备工作，他用微信给我发了一条要向外发的信息：“我行现可为客户办理10-100万大额信用卡!下卡速度快，手续简便，前期无任何费用，咨询李经理(手机号码)、‘××银行’”。

　　按照此前的培训，王某先把发来的消息和相应银行的客服电话输入电脑，再把诺基亚手机测得的数据输入电脑，就开始向外发送信息。“群发的短信内容基本一样，只是修改各银行的客服电话”。

　　王某说：“不管招商银行95555、农业银行95599，还是工商银行95588、中国银行95566等，我都利用此名义向外群发过短信，只是每天都按要求更改咨询电话，这个电话是熊二每天用微信发给我的，他还规定发送短信的时间是，每天7点半到晚上6点，我在南宁每天换一个酒店，都是在繁华区域，人流量大的地方”。

　　由于上线规定每天必须发送四万条，但有时因为设备故障发不了那么多，王某也“作弊”，自己把电脑计数器的数字改成四万多条，然后用手机拍张照片用微信发给对方。

　　按王的说法，仅当年11月29日、30日，12月1日、2日、3日、4日这几天，至少发出30万条诈骗短信。

　　大概换过多少个酒店?王某自己都记不清楚了。为了保证安全，“几乎半天就要换一个酒店，来回换地方”。12月6日晚，按熊二指示，王某又乘高铁从南宁到了柳州。在那里只住了一天，按指令群发完短信后，7日凌晨又坐高铁返回南宁，又发了一天短信。7日晚8时，又按照指令乘火车去了云南曲靖，在曲靖发了3天的短信。

　　2015年12月9日晚7时，王再次接到熊二指令，乘火车到达云南昆明，10日上午在一家酒店发了半天短信，中午又换到另外一家酒店发短信。

　　当天晚上9点多，王按照新的指示，改乘汽车前往云南普洱市，早晨7时许到达。

　　“其实，中途我和姓谭的还联系过一次，接电话的不是谭本人，而是北方口音的男子。熊二立即告诉我，谭某可能被当地警方给抓了。于是按照新指令，我不断变化地点，从湖南长沙出发，一会儿在云南，一会儿在广西，一会儿在陕西，先后去过广西柳州、南宁，云南曲靖、昆明、普洱市，陕西宝鸡……”

　　 对“上级”一无所知，仅知道“熊二”这个外号

　　按照王某的说法，他还“兼职发过诈骗短信”。

　　“那时在南宁期间，大概去年12月3日，在内蒙古的谭某给我打电话，问我想不想多赚点钱?他说有朋友也是发这种诈骗短信的，想让我帮着代发。对方是一个操湖南双峰县口音的女人，短信内容和“熊二”的基本一样”。

　　对方要求，每天群发短信要保证她能接到10个以上的电话，王说做不到，后来就光帮她发短信，每天500元。从那时开始王就既帮“熊二”发，也帮那个女的发，她每天用短信发一部手机号，王就把群发内容的咨询电话，改成她发来的号码。

　　王某说，谭某被当地警方抓了后，去年12月13日，“熊二”安排他去四川攀枝花市，因为当时没有合适的车次，因此“熊二”让乘火车到宝鸡市，“也是很随机的”。12月15日凌晨他到宝鸡，在火车站附近入住，天亮就起来发;下午转移了酒店，继续发，12月16日晚7时被警方抓获。

　　尽管给上线干了十几天的活，但王某对这个“上级”几乎一无所知，仅知道“熊二”这个外号，30岁左右微胖，身高170厘米，说话嘶哑，开着一辆银色帕萨特，“据说是辆黑车”。至于对方给谁发短信，怎样设局骗人，怎样从受骗者卡上把钱转走，谁在咨询接电话，钱最后去了哪里等等，包括这个“熊二”在这个诈骗网络里处于什么位置，一概不知。

　　“我感觉电信诈骗是一个组织巨大的大网，各个组织分头工作互不来往，我只管发短信，其他啥也不知道”，王某说。

　　 “短信群发器”功能强大，5万多人数秒断网

　　其实，王某到宝鸡一开始群发短信，就引起了陕西移动宝鸡分公司的注意。

　　2015年12月15日，移动公司技术人员通过伪基站检测平台，发现宝鸡火车站附近有异常干扰信号，阶段性出现并产生大量异常位置更新垃圾数据，使移动公司的通讯基站失去功能，移动用户正常通讯中断。

　　12月16日10时，火车站附近再次出现异常信号，11时干扰信号突然消失。当日下午4时许，再次发现异常干扰信号。

　　随后，移动公司技术人员携带检测设备，兵分三路在宝鸡火车站附近逐步测试。当日下午8时许，技术人员在某酒店检测到最强干扰信号，通过逐层扫描，将信号源锁定617和619号客房，并随即报警。

　　宝鸡市公安局渭滨分局在该酒店617房间发现伪基站设备和操作人员。根据移动公司检测的数据，该伪基站造成异常位置更新54577频次、导致53952人次的用户断网8~10秒，干扰基站正常运行小区数6393频次，危害后果严重。

　　华商报记者看到了王某作案的伪基站设备，该设备无任何生产厂商，无生产日期，更没任何标识。

　　陕西省无线电监测站检测报告显示：该设备名称为“小区短信群发器”，属于无线电发射设备，没有取得《无线电发射设备型号核准证》，不符合《无线电管理条例》的有关规定。

　　该设备的发射频率与中国移动和中国联通所使用的2G GSM业务同频，对其公众通信业务极易造成干扰，其性质属于非法设台。王某涉嫌破坏公用电信设施罪，2016年2月5日，渭滨区人民检察院决定对王某依法予以批准逮捕。

　　 电信诈骗犯罪空间跨度大打击难度非常大

　　据陕西省公安厅刑侦局有关负责人介绍，近年来，电信网络诈骗等新型违法犯罪来势凶猛，严重危害人民群众财产安全，扰乱正常生产生活秩序，已成为影响社会稳定的突出犯罪问题。

　　目前电信诈骗发案每年以20-30%的速度快速增长;犯罪涉及面广，手段变化快，群众损失大。比如，2014年6月14日西安市发生一起涉案人民币952万元的电话诈骗案件，创陕西省单案最高纪录。

　　犯罪空间跨度大，跨国跨境成为常态。犯罪分子借助发达的现代通讯、网上银行、手机银行等科技手段，将拨打诈骗电话窝点、网络诈骗平台窝点、地下钱庄3个窝点，藏匿在不同国家、不同地区，空间上轻易地实现了跨地区、跨国、跨境犯罪，侦查打击难度非常大。

　　特别是专业化程度高，犯罪产业化、地域化趋势明显。如电信诈骗犯罪目前演化为上述3个窝点相互依存、相互合作、相互独立的犯罪主体组成，每起诈骗案件都是在这3个犯罪主体的分工合作下完成。

　　即拨打电话窝点专门负责拨打电话诱骗受害人上当;网络平台提供商专门负责租赁服务器，在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接，提供任意改号、群呼群叫服务和线路维护，出租给若干个诈骗团伙使用。

　　地下钱庄则专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款。同时又以此类犯罪为核心，滋生了众多其他的非法产业链，如专门开银行卡和出售银行卡的犯罪团伙等。

　　 >>数据新闻

　　电信诈骗案

　　每年以20~30%速度增长

　　近十年来，陕西电信网络新型违法犯罪案件持续高发，增长幅度远高于其他类型的案件。

　　特别是电信诈骗犯罪，持续多发高发，电信诈骗案件每年以20-30%的速度快速增长，2013年，陕西省立案4803起，同比上升28.5%;2014年，立案6484起，同比上升35%;2015年1至10月，全省共立电信诈骗案件9012起，同比上升39.5%。

　　电信诈骗造成群众的损失也在逐年增加，2013年、2014年、2015年(1至10月)分别为8000余万元、1.7亿元、1.4亿元;涉案价值在百万以上的案件也在逐年增加，上述三年分别为3起、8起、11起。

　　2014、2015年全省开展打击电信诈骗犯罪“雷霆”行动。已侦破案件2308起，抓获嫌疑人675名，挽回损失588万元。

　 　案例1

　　“发放助学金”

　　诈骗29起

　　2015年7、8月份，旬阳连续发生8起电信诈骗案件，有人冒充教育局工作人员，以“考上大学，发放助学金”为名，通过电话联系，要求先交保证金，再发放和退还助学金及保证金，利用受害人ATM机操作时，趁机转走银行卡中余额。

　　民警从涉案资金交易记录、银行卡信息入手，迅速调取了大量涉案信息，通过信息分析研判，发现福建漳州系涉案资金的取款地点。专案组立即奔赴福建漳州，调取了近30处取款视频，开展视频侦查工作。

　　在漳州警方协助下，专案组通过电信流、资金流深度研判，结合海量数据分析比对，成功锁定犯罪嫌疑人身份。2015年11月10日，专案组果断出击先后将犯罪嫌疑人吴某、陈某、林某成功抓获。谢某网上追逃。

　　上述4人均是福建漳州人，男性，年龄30多岁。该案串并外省市案件21起，收缴涉案银行卡199张，涉案金额500余万元。

　　 案例2

　　冒充老板微信

　　诈骗78万元

　　2015年8月20日，项某接到自己公司老板的微信说，让给一个叫深圳市爱美特斯科技有限公司的对公账户汇款78万元，项某到位于西安市盐店街的西安银行汇完款后，接到老板姚某的电话才得知被骗，原来老板的微信被人假冒。

　　公安碑林分局接到报警后成立专案组，对嫌疑人使用的微信开展调查，同时对银行卡的资金进行查询。

　　通过对资金流查询，发现嫌疑人给受害人提供银行卡为深圳开户的中国农业银行卡，共涉及江苏、广西、广东、河南等地开户的60余张工行、农行银行卡。

　　专案组兵分三路前往全国调查资金流向，赃款最终全在南宁十几个银行的ATM机上，被人在案发后立即分批次取走。

　　在当地警方的通力配合下，2015年11月12日该诈骗集团取款嫌疑人刘某(男，广西南宁宾阳人，外号：老鬼)在湖南益阳成功抓获;2015年11月16日，专案组又将嫌疑人王某(男，广西南宁人，外号：阿西)在广西南宁成功抓获。